Avukat banka hesabını görebilir mi?
3182 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 83. maddesinde, “Bankaların üyeleri ve diğer görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri banka ve müşteri sırlarını, bu Kanunla açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar.” hükmü yer almaktadır.
Banka hesap hareketlerini kim görebilir?
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde banka hesap hareketleri genellikle şirketin muhasebe departmanı veya şirket sahibi tarafından kontrol edilir.
Banka hesaplarını başkası görebilir mi?
Bankacılık Kanunu’nun 73. maddesi, banka çalışanlarının görevleri sırasında edindikleri müşteri bilgilerinin gizli tutulacağını ve üçüncü kişilere verilemeyeceğini hükme bağlamaktadır.
Soruşturmada banka hesaplarına bakılır mı?
Bir bireyin banka hesapları, görevlerini yerine getirirken sahip olması gereken nitelikler açısından kolluk kuvvetleri ve istihbarat kurumları tarafından olgusal veri kapsamında incelenebileceği gibi, banka hesapları aracılığıyla hukuka aykırı faaliyette bulunan kişilerin faaliyetleri de analiz edilebilir.
Kimlerin ibanları incelenecek?
“Banka komisyonundan kaçıyorlar.” Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gelirlerini kayıtlardan çıkaran mükellefler hakkında çalışma başlattığını hatırlatan İnci, “Bakanlık, şirketlere ve ticari tüm hesaplara IBAN üzerinden yapılan transferleri inceleyecek.” dedi.
Avukatlar istedikleri her bilgiye ulaşabilir mi?
Kanunun 2. maddesiyle uyumlu olan bu hükümde, avukatların ve stajyerlerin vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilecekleri ve ilgililerin bu incelemeye izin vermesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
IBAN incelemesi kimleri kapsıyor?
Sabah haberine göre, işletmelere IBAN üzerinden yapılan transferler ve işletmeyle ilgili tüm hesaplar denetlenecek. Sadece işletme sahiplerinin hesapları değil, yakınlarının ve çalışanlarının hesapları, ayrıca kiralama amaçlı kullanılan hesaplar da denetlenecek.
Banka hesap bilgilerimi kimler görebilir?
Banka hesap hareketlerini görüntülemek için iki yetki seviyesi vardır. Bu yetkilerden biri hesap sahibindedir. Diğer yetki ise bankada çalışan kişilerdedir. Bu nedenle üçüncü kişilerin hesap hareketlerini görüntülemek mümkün değildir.
Boşanmadan önce bankadaki para çekilirse ne olur?
Boşanmadan önce bankadan para çekilirse, eşlerin evlilikteki çalışmaları karşılığında kazandıkları para edinilmiş mal olarak kabul edilir. Bu nedenle eşlerin banka hesaplarındaki tasarruflar da mal paylaşımına tabidir.
Boşanmada banka hesapları kaç yıl geriye incelenebilir?
Boşanma halinde, kişisel banka hesapları on yıl süreyle denetlenir. Bu süre, boşanma davasının açıldığı tarihten, tarafların malvarlığı ilişkilerinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.
Banka hesabının incelemeye alındığını nasıl anlarız?
e-Devlet Kapısı hizmetlerine ulaşmak için www..tr adresine girip, web sitesindeki arama çubuğuna “Mevduat/Katılım Fonu Hesabı ile Banka Bilgisi Sorgulama” yazıp bu hizmete ulaşabilirsiniz.
Hesaba ne kadar para gelirse takibe düşer?
Hesaba ne kadar para girdiği takip konusu mu? Vergi Usul Kanunu ve ilgili tebliğlere göre 7.000 TL’nin üzerindeki ödeme ve tahsilatların banka veya finans kuruluşları aracılığıyla yapılması yasal zorunluluktur.
Polis banka hesabına bakabilir mi?
Evet, banka hesabınıza erişebilirler. 5.000$’dan fazla çekerseniz, kasiyer polisi arayacaktır. Bunu yapmalısınız. 10 Nisan 2022Evet, banka hesabınıza erişebilirler. 5.000$’dan fazla çekerseniz, kasiyer polisi arayacaktır. Bunu yapmalısınız.
Savcılık banka hesabına bakabilir mi?
Savcının hesap bilgisi gibi özel hayat ve mülkiyet haklarına ilişkin bilgi talep ederken kişiyi, zamanı, bankayı ve hesabı kısıtlaması beklenir. Bu uygulamadan sapma ancak savcılık tarafından araştırılan olayın gizliliğini sağlamak için mahkeme kararıyla mümkün olabilir.” 20 Aralık 2012
Banka hesaplarını kim inceler?
BANKA HESAPLARI NASIL TAKİP EDİLİR? Bankaların ve kredi kartı okuyucuları (POS) sunan şirketlerin para hareketleri, Maliye ve Hazine Bakanlığı’na bağlı “Risk Analizi Genel Müdürlüğü” ve Vergi Müfettişliği Planı’na bağlı “Risk Analiz Sistemi” (VDK-RAS) tarafından analiz edilmektedir.
Bir avukat hangi bilgilere ulaşabilir?
Avukatlar, UYAP sistemi üzerinden temsilcisi olmadıkları kişilerle ilgili sorgulamalar yapabiliyor, borç bilgilerine, araç ruhsatlarına, SSK bilgilerine ve banka bilgilerine kolaylıkla ulaşabiliyor.
IBAN incelemesi kimleri kapsıyor?
Sabah haberine göre, işletmelere IBAN üzerinden yapılan transferler ve işletmeyle ilgili tüm hesaplar denetlenecek. Sadece işletme sahiplerinin hesapları değil, yakınlarının ve çalışanlarının hesapları, ayrıca kiralama amaçlı kullanılan hesaplar da denetlenecek.
Avukat neleri görebilir?
Bir avukat veya stajyer, vekaletname olmaksızın usul ve ceza dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme talebinin ilgili taraflarca yerine getirilmesi zorunludur. Vekaletname sunmayan bir avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin bir kopyası veya fotokopisi verilmez.
Banka hesaplarını kim inceler?
BANKA HESAPLARI NASIL TAKİP EDİLİR? Bankaların ve kredi kartı okuyucuları (POS) sunan şirketlerin para hareketleri, Maliye ve Hazine Bakanlığı’na bağlı “Risk Analizi Genel Müdürlüğü” ve Vergi Müfettişliği Planı’na bağlı “Risk Analiz Sistemi” (VDK-RAS) tarafından analiz edilmektedir.